ShakeBet Anti-Witwasbeleid (AML)

Vertrouwen versterken, regelgeving naleven, eerlijk spel beschermen

Bij ShakeBet staat integriteit centraal in alles wat wij doen. Ons Anti-Witwasbeleid (AML) beschrijft de maatregelen, procedures en controlesystemen die wij inzetten om misbruik van ons platform voor illegale doeleinden te voorkomen.

Dit beleid is opgesteld om spelers te beschermen, te voldoen aan Europese regelgeving en een veilige en betrouwbare spelomgeving te garanderen. Door gebruik te maken van ShakeBet ga je akkoord met deze richtlijnen.

Doelstellingen van het AML-beleid

Het AML-beleid van ShakeBet is gericht op:

Het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme
Het naleven van alle relevante Europese wet- en regelgeving
Het beschermen van de integriteit en reputatie van ShakeBet als veilig online casino

Belangrijkste onderdelen van ons AML-programma

1. Klantonderzoek (Customer Due Diligence – CDD)

Alle spelers worden gecontroleerd via uitgebreide verificatieprocessen:

Identiteitsverificatie
Wij verifiëren de identiteit van spelers met betrouwbare en onafhankelijke documenten bij registratie en bij risicovolle activiteiten.

Doorlopende monitoring
Wij analyseren continu spelersactiviteiten om verdachte patronen of transacties te detecteren.

Enhanced Due Diligence (EDD)
Voor spelers met een hoger risicoprofiel voeren wij extra controles uit, afhankelijk van locatie, speelgedrag en transacties.

2. Bewaren van gegevens

ShakeBet bewaart alle relevante gegevens conform de wettelijke vereisten, waaronder:

Identiteitsdocumenten
Transactiegeschiedenis en betalingsgegevens
Meldingen van verdachte activiteiten

3. Detectie en melding van verdachte activiteiten

Interne rapportage
Medewerkers zijn verplicht om verdachte signalen direct te melden aan de AML-compliance officer.

Externe rapportage
Indien nodig worden verdachte transacties gemeld aan de bevoegde instanties binnen de EU, volgens de geldende regelgeving.

4. Training en bewustwording van medewerkers

Alle medewerkers van ShakeBet volgen regelmatig AML-trainingen, gericht op:

Risico’s en technieken van witwassen
Het herkennen van verdachte spelersactiviteiten
Correcte meldprocedures en documentatie

5. Risicobeoordeling en controle

Wij evalueren voortdurend mogelijke risico’s om nieuwe dreigingen te voorkomen:

Analyse van klantprofielen op basis van locatie, gedrag en gebruik
Regelmatige controles van onze systemen en procedures
Aanpassing van beleid bij nieuwe regelgeving of risico’s

Rollen en verantwoordelijkheden

AML Compliance Officer

Verantwoordelijk voor:

Het onderhouden en updaten van AML-beleid
Toezicht op naleving van regelgeving
Uitvoeren van audits en onderzoeken
Beheer van meldingen van verdachte activiteiten

Management en medewerkers

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor:

Het naleven van AML-richtlijnen
Het volgen van verplichte trainingen
Het direct melden van verdachte situaties

Evaluatie en updates van het beleid

Het AML-beleid van ShakeBet wordt regelmatig herzien om:

Te voldoen aan nieuwe Europese regelgeving
In te spelen op nieuwe witwasrisico’s
Verbeteringen door te voeren op basis van audits

Belangrijke updates worden tijdig gecommuniceerd.

Onze inzet voor veilig online spelen

Het AML-beleid van ShakeBet is meer dan alleen een verplichting — het is een actieve bescherming tegen fraude en illegale activiteiten. Dankzij geavanceerde monitoring, deskundige controle en continue training bieden wij een transparante, veilige en betrouwbare spelomgeving.